O interior de São Paulo é alvo de uma operação da PF de Campinas nesta manhã, que apura o crime de lavagem de capitais oriundos de tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Jundiaí/SP, sendo três na cidade de Cajamar e um em Santana do Parnaíba. Os materiais apreendidos estão sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas.
A Operação tem como objetivo aprofundar a investigação envolvendo crimes de lavagem de capitais relacionados ao tráfico internacional de drogas. As investigações foram iniciadas a partir de informações fornecidas pelo COAF, que apontaram uma movimentação incomum no valor de R$ 5,2 milhões, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, em conta bancária na cidade de Cajamar/SP.
Os créditos realizados nessa conta tinham por depositantes empresas suspeitas já investigadas pela Polícia Federal, por organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e envolvimento com tráfico internacional de drogas.
São empresas registradas como serviços de cobrança, agenciamento, bebidas, administração imobiliária, comércio eletrônico e atacadista do setor de alimentos, com sedes nas cidades de São José dos Pinhais, Colombo e Foz do Iguaçu/PR, no Paraná, além de Jundiaí, em São Paulo.
A PF apurou que alguns dos sócios dessas empresas constam até como beneficiários do auxílio-emergencial, o que demonstra absoluta incompatibilidade de renda com os valores movimentados.
Essa Investigação da PF tem como objetivo desarticular o sistema financeiro paralelo que permite a movimentação e ocultação de dinheiro oriundo de crimes diversos, especialmente tráfico de drogas. A pena prevista para o crime investigado (ocultação de capitais) pode chegar a 10 anos de prisão.
