A Receita Federal, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo, deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação “Golden Fat”. 

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Guarulhos, Atibaia e Arujá, e realizados em casas, empresas e escritórios de contabilidade ligados aos investigados.

O objetivo é obter provas adicionais relativas a operações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência de sonegação fiscal, emissão de duplicatas “frias” e lavagem de dinheiro.

De acordo com informações da Receita Federal, até o momento já foram identificados dois escritórios de contabilidade, 31 pessoas físicas e 29 empresas de fachada.

Essas empresas, inclusive, emitiram notas fiscais suspeitas de serem inidôneas, entre os anos-calendário de 2015 e 2021, no valor total de R$ 4,25 bilhões, com sonegação fiscal estimada de R$ 903 milhões entre tributos federais e estadual.  

Nesse período, também foram apuradas aquisições de bens de luxo na ordem de R$ 30 milhões, cujos adquirentes estão sendo objeto de auditoria fiscal.