A Polícia Federal apreendeu R$ 100 mil em uma casa de Campinas durante a operação que combate o contrabando de ouro da Amazônia para fora do Brasil.
O dinheiro foi localizado após cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa que fica no Jardim Primavera, como parte da Operação Sisaque.
A ação acontece em sete Estados e no Distrito Federal. Em todo o país, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 2 bilhões dos suspeitos de usar notas fiscais eletrônicas falsas para ‘esquentar’ o comércio clandestino.
A investigação começou no ano passado, a partir de informações obtidas pela Receita Federal. A apuração aponta a existência de uma organização criminosa que “esquentava” o ouro obtido de forma ilegal na Amazônia.
Os mandados visam “desmontar o esquema criminoso e combater o garimpo clandestino, especialmente na região de Itaituba (PA)”.
Os investigados vão responder pelos crimes: adquirir e/ou comercializar ouro obtido a partir de usurpação de bens da União, sem autorização legal e em desacordo com as obrigações importadas pelo título autorizativo; pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida; lavagem de capitais; organização criminosa.
Em quase três anos, entre o início de 2020 e o fim do ano passado, as notas fiscais ilegais teriam ultrapassado R$ 4 bilhões. O valor corresponde a cerca de 13 toneladas do metal obtido de forma ilícita na Amazônia Legal.
A principal exportação desse ouro ocorria por uma empresa nos Estados Unidos, que repassava aos outros países com uma aparente legalidade na negociação.
