Policiais da DIG realizaram uma operação nesta segunda-feira, 09, para desarticular um grupo criminoso que praticava lavagem de dinheiro decorrente da prática de jogos de azar.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Campinas e Monte Mor, onde 14 carros foram apreendidos.
Segundo as investigações, o grupo realizava rifas on-line de veículos de luxo, porém, eles jamais divulgavam o nome dos supostos vencedores e não comprovavam o pagamento dos prêmios.
O delegado Luiz Fernando Dias explica que em muitas das vezes os veículos que teriam sido supostamente sorteados eram vistos sendo comercializados na loja do principal alvo, um influenciador digital de 24 anos.
As investigações começaram há mais de quatro meses após vídeos das rifas serem publicados nas redes sociais desse influencer. Porém, eles movimentam dinheiro há pelo menos oito meses.
De acordo com delegado, o Relatório de Inteligência Financeira do COAF apontou que o grupo movimentou cerca de R$ 7 milhões em um espaço de tempo muito curto, com fortes indícios de lavagem de dinheiro, uma vez que toda essa movimentação não era compatível com as informações declaradas aos órgãos fiscais.
Além do bloqueio nos valores das contas dos alvos, foi determinado ainda a suspensão de todas as redes sociais dos investigados. Até o momento, ninguém foi preso.
