A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (11) três mandados de busca e apreensão em Campinas, para aprofundar uma investigação sobre desvio de valores de benefício previdenciário.
A investigação, iniciada em junho de 2023, envolve a apuração da prática dos crimes de estelionato e organização criminosa, e teve como ponto de partida um boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil em Araguatins, no Tocantins.
O registro policial relata supostas fraudes por meio de violações nos sistemas operacionais do INSS, que resultaram em pagamentos indevidos de benefício previdenciário.
O real beneficiário do INSS foi surpreendido com a transferência do seu pagamento para Campinas. Por meio do rastreamento dos pagamentos, operações de depósitos e transferências de valores, a Polícia Federal chegou a duas investigadas e diversos favorecidos pelo esquema em Campinas.
Nesta quinta-feira (11), foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Juíza Federal Valdirene Ribeiro de Souza Falcão, titular da 9ª Vara Federal de Campinas, nos bairros Cidade Satélite Iris, Jardim Novo Campos Elíseos e Jardim Planalto de Viracopos, sendo apreendidos celulares, dispositivos eletrônicos e documentos físicos.
Até agora, o prejuízo estimado pela Polícia Federal soma R$ 67mil.
O nome da operação – Cash Way, que em tradução livre do inglês significa ‘caminho do dinheiro’ – advém da busca dos destinos das operações de depósitos e transferências de valores subtraídos.
