A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Paulínia na manhã desta terça-feira durante a Operação Lauandi, que investiga uma organização criminosa envolvida em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro.
A ação é um desdobramento da Operação Apateones, deflagrada em março de 2023 em Campinas, que apurava fraudes ao auxílio emergencial. Na época, o líder do grupo e esposa foram presos em flagrante.
Além de Paulínia, os mandados foram cumpridos em Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Marília, Peruíbe e Imperatriz (MA). O grupo é suspeito de obter ganhos ilícitos por meio de fraudes contra o Estado, empresas e pessoas físicas, além da comercialização de dados pessoais. Os valores eram movimentados por empresas de fachada e contas de terceiros, com apoio de um contador.
Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores, documentos, veículos, dinheiro em espécie, cartões bancários em nome de terceiros e materiais usados na falsificação. Também houve bloqueio de contas, sequestro de bens e custódia de criptoativos.
Os investigados podem responder por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
