O Gaeco e o 1º Baep cumpriram na manhã desta quinta-feira (27) dois mandados de busca e apreensão em Campinas e três em Paulínia. As ações fazem parte da Operação Poço de Lobato, que investiga um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro considerado um dos maiores do país.
A operação é coordenada pela Receita Federal com apoio do Ministério Público, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, secretarias da Fazenda e forças policiais. No total, foram expedidos 126 mandados em cinco estados — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia — e no Distrito Federal.
O grupo alvo é o maior devedor contumaz do Brasil, com dívidas superiores a R$ 26 bilhões. Segundo as investigações, a organização movimentou mais de R$ 70 bilhões em apenas um ano, usando empresas próprias, fundos de investimento e offshores para ocultar patrimônio. A Justiça bloqueou mais de R$ 10,2 bilhões em bens, incluindo imóveis e veículos.
A Poço de Lobato é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, realizada em agosto, que revelou a infiltração do crime organizado na cadeia de combustíveis. Assim como naquela ação, os investigadores encontraram uso de fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada para lavar dinheiro e esconder os verdadeiros donos dos recursos.
O esquema atingia toda a cadeia de combustíveis, da importação à venda nos postos. Importadoras ligadas ao grupo compravam nafta, hidrocarbonetos e diesel do exterior com dinheiro de formuladoras e distribuidoras controladas pela organização. Entre 2020 e 2025, foram importados mais de R$ 32 bilhões em combustíveis. Para dar aparência de legalidade, o grupo reinvestia o dinheiro ilícito em imóveis e fundos fechados, muitos com um único cotista, criando camadas de ocultação.
As operações financeiras eram feitas por uma empresa considerada “mãe”, que controlava outras instituições e movimentou mais de R$ 72 bilhões entre 2024 e 2025. Foram identificadas 47 contas bancárias vinculadas ao grupo e mais de 15 offshores nos Estados Unidos, usadas para enviar recursos ao exterior e trazer de volta como investimentos, fechando o ciclo da lavagem.
O nome da operação faz referência ao primeiro poço de petróleo perfurado no Brasil, em 1939, no bairro Lobato, em Salvador, marco inicial da exploração petrolífera no país.
