Dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na Região, um em Santa Bárbara D’Oeste e outro em Americana, numa operação da Polícia Federal de repressão de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, configurados por operações de empréstimos ilegais. Um dos alvos é o Gerente de uma instituição financeira, que mora em Santa Bárbara. Ele é suspeito de facilitar a realização das operações de empréstimo com base em dados falsos e, ao final do procedimento, ele próprio figurava como um dos principais beneficiários das transferências fraudulentas. Na casa dele foram apreendidos dois celulares, um notebook e cadernos com anotações
No endereço em Americana foram encontrados dezenas de cartões de crédito em nome de várias pessoas, cheques, contratos de empresas envolvidas na fraude e um celular. As investigações foram iniciadas a partir de informações fornecidas pela própria Instituição Financeira, que suspeitou de fraude em pelo menos 136 contas abertas, com base em documentos falsos providenciados pelo investigado e por outros beneficiários dos valores. O desvio apurado inicialmente é de aproximadamente, R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais).
Durante a investigação foi constatado que os criminosos utilizaram documentos de identidade falsos ou de terceiros, sem o conhecimento destes, para abertura de contas na instituição financeira, configurando-se o crime de uso de documento falso ou de falsidade ideológica. Em seguida, eles adquiriam os empréstimos, que eram transferidos para contas próprias ou de pessoas próximas ou da família. Os dois mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. O nome da operação O Administrador Infiel faz alusão à atividade ilegal exercida pelo gerente da Instituição Financeira.
