Nesta segunda-feira (30), a Operação Avaritia cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em endereços ligados às empresas que praticaram lavagem de dinheiro e fraudes financeiras contra os cofres públicos, quatro deles em Campinas, e outros em cidades como Indaiatuba, Elias Fausto, Salto, Valinhos, Cotia, Osasco e Carapicuíba.
Segundo o delegado Luiz Fernando de Oliveira, da 1ª DIG de Campinas, três empresas de fachada foram identificadas pela Polícia Civil. Inicialmente, o prejuízo estimado aos cofres públicos é de R$ 5 milhões, mas pode chegar a R$ 40 milhões, de acordo com a polícia.
A Operação ‘Avaritia’, termo do latim significa ‘ganância’, investiga uma quadrilha que usava empresas de fachada para obter empréstimos por meio da Desenvolve SP, agência estadual de fomento à micro e pequenas empresas. As dívidas não eram pagas, e o dinheiro, repassado para outras pessoas ligadas ao esquema. De acordo com o delegado, as fraudes foram descobertas pela própria agência, que comunicou a Polícia Civil.
Fernando Bardi, diretor do Deinter 2, afirma que a agência Desenvolve SP configura como vítima no caso, e por isso, tem auxiliado a polícia nas investigações.
O governador de SP, Tarcísio de Freitas, falou sobre o caso durante um evento nesta segunda-feira. Ele admitiu os problemas na Desenvolve SP, e adiantou que há outras áreas também sob investigação e que podem ser alvos de novas operações.
Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu dois veículos, notebooks e celulares, além de pedir o bloqueio de bens de pessoas ligadas às empresas de fachada, e informou que testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.
