A Polícia Federal realizou na manhã desta terça-feira (12) a operação “Latus Actio”, com o objetivo de reprimir crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro praticados por indivíduos ligados a empresas dos setores de entretenimento e de autopeças do estado de São Paulo. A ação acontece em conjunto com a Receita Federal e a Fazenda Municipal de SP.
Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba, com a participação de policiais federais e auditores fiscais da Receita Federal e da Receita Municipal de São Paulo.
A corporação apreendeu R$ 642.342, 20 relógios de luxo estimados em mais de R$1 milhão, 47 veículos de luxo e 4 jet skis.
Em Indaiatuba, o investigado é um empresário, alvo de dois dos mandados. Um deles na residência e outro em uma loja de veículos. Cerca de 34 carros de luxo e três motos aquáticas foram apreendidos em ambos endereços. Alguns dos veículos foram levados para a sede da delegacia da Polícia Federal, em Campinas. Outros foram mantidos no estabelecimento na condição de apreendidos.
Além dos mandados de buscas, foram bloqueados cerca de R$ 1 bilhão em contas bancárias de investigados. Além de R$ 60 milhões em bens e imóveis apreendidos.
O inquérito policial foi instaurado no primeiro semestre de 2022. As investigações apontavam transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias, as quais estariam sendo utilizadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados. Também foram identificadas diversas movimentações com terceiros “laranjas” e empresas “fictícias” ou de “fachada”, parte delas ligada a indivíduos com extensa ficha criminal por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.
Na atual fase das investigações foram reunidos elementos de prova dando conta que os investigados praticaram atos com vistas à ocultação da origem, destino e natureza de valores movimentados através do Sistema Financeiro Nacional.
As buscas e apreensões realizadas têm por reunir novos elementos de prova de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros delitos conexos.
