A Polícia Federal cumpre na manhã desta sexta-feira (28) dois mandados de busca e apreensão, na região, em Indaiatuba, além de Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 23ª Vara Federal de Curitiba/PR. Ninguém foi preso.
Segundo a corporação, o alvo de Indaiatuba é uma propriedade comprada recentemente pelo principal operador financeiro da organização criminosa e pela liderança do grupo. Dois cavalos foram apreendidos, um avaliado R$ 2 milhões e o outro, R$ 1 milhão.
Já o endereço em Santana de Parnaíba é vinculado a um indivíduo identificado como um dos operadores do esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.
Além disso, houve bloqueio de R$ 31,5 milhões em bens dos investigados por operar um esquema de transporte de cocaína entre América do Sul e Europa.
Segundo a PF, a ação é um desdobramento da ‘Operação Mafiusi’, deflagrada em 10 de dezembro de 2024 e que prendeu 10 pessoas envolvidas no esquema que movimentou cerca de R$ 2 bilhões ilegalmente.
Os levantamentos conduzidos pela Polícia Federal identificaram novas evidências de lavagem de dinheiro praticadas de forma sistemática pela liderança da organização criminosa e seu principal operador financeiro. O esquema envolvia movimentações ilícitas por meio de contas de passagem, uso de dinheiro em espécie, empresas fictícias e a aquisição de bens de alto valor.
