Um homem suspeito de estelionato foi preso em Indaiatuba, nesta quinta-feira, em uma ação coordenada pela Polícia Civil do Pará, com apoio da polícia paulista. Ele foi localizado na própria casa, pela manhã.
No local, os policiais apreenderam uma carga de rubis avaliada em R$ 30 milhões. Além disso foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos e documentos, que serão periciados e farão parte do inquérito instaurado.
O homem é apontado como o mentor de um grupo empresarial que trabalhava com o esquema conhecido como “pirâmide financeira”, e prometia lucros elevados a investidores. Somente em Belém, cerca de 500 pessoas foram prejudicadas com o golpe, que movimentou mais de R$ 60 milhões de reais.
Segundo a investigação, uma associação criminosa criou o grupo empresarial “Wolf Invest”, com sede no estado de São Paulo. O homem detido teria criado um esquema “piramidal” caracterizado pelo contínuo recrutamento de investidores, utilizando-se dos recursos financeiros trazidos por clientes para remunerar os membros das camadas inferiores da “pirâmide”.
Uma parte do dinheiro arrecadado das vítimas seria usado para a compra das pedras preciosas, como forma de lavagem de dinheiro.
Além da prisão, a Polícia Civil já representou, junto à justiça, o bloqueio de bens que pertencem à associação criminosa.
O homem preso foi levado para a sede da Polícia Civil em São Paulo. Ele deve responder por diversos episódios de fraudes, como crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
