Campinas foi alvo de uma operação, na manhã desta sexta-feira, para reprimir a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A Operação Conversor cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Todos na cidade de Campinas. De acordo com o delegado de Polícia Federal, Edson Geraldo de Souza, da Delegacia de Campinas, são crimes de evasão de divisas e operações de câmbio ilegais.
Além de empresas envolvidas nas operações, o delegado explica que as buscas foram em endereços do operador do sistema, popularmente conhecido como “doleiro”. “A empresa não existe. É um endereço residencial. As atividades são de serviços de assessoria e de importação e nenhum desses dois objetos permitem que se sejam realizadas operações de sistema financeiro”.
O esquema envolvia movimentação de moeda no estrangeiro por meio de dólar-cabo, que é a remessa ilegal de dinheiro ao exterior. Na operação dólar cabo, o doleiro entra em contato com outro doleiro estrangeiro solicitando a abertura de uma empresa no exterior em nome do beneficiário, que direciona a remessa de dinheiro nesta empresa de fachada, sem a necessidade de prestação de contas ao Governo Federal.
Edson Geraldo de Souza explica serem práticas criminosas que prejudicam o Sistema Financeiro Nacional. “O objetivo é manter a saúde do sistema financeiro, a credibilidade e a confiabilidade e evitar a não fiscalização desta riqueza que vai se transferindo”. O objetivo das buscas são documentos e dispositivos que constituam provas dos crimes. Apesar da Operação desta sexta-feira envolver só a cidade de Campinas, foram detectadas movimentações relacionadas a pessoas de vários estados do país.
