A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (05), as operações Fraudcard e Empório da Fraude, visando desarticular esquemas criminosos voltados para a prática de fraudes em contas eletrônicas mantidas na Caixa Econômica Federal. São cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária. Os cumprimentos ocorrem nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Santa Isabel. Também houve a quebra de sigilos de dados dos investigados e sequestro de bens. As ações são desdobramentos da força-tarefa Tentáculos, instituída para reprimir fraudes bancárias eletrônicas, em uma cooperação entre a Polícia Federal e as instituições bancárias.
A Operação Fraudcard teve início após o recebimento de informações encaminhadas pela CAIXA, noticiando a existência de 128 contas fraudadas entre julho de 2019 e janeiro de 2020. O esquema criminoso era praticado através da alteração de endereços de correntistas, seguida da solicitação de segunda via dos cartões bancários, que, então, eram entregues em endereços pertencentes aos próprios investigados ou pessoas a eles relacionadas.
Já a operação denominada Empório da Fraude se iniciou com a análise de informações inseridas na Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas, funcionando de forma semelhante, com alteração de endereços dos correntistas, e recebimento de cartões pelos golpistas.
O prejuízo já detectado ultrapassa R$ 2,3 milhões, e pode ser ainda maior. Os criminosos poderão responder por associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica.
