A Polícia Federal de Campinas faz, nesta quinta-feira, a Operação Dollaro Bucato II, contra crimes praticados contra o sistema financeiro nacional em operações de câmbio ilegais e evasão de divisas.
São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão expedidos em Campinas, São Paulo, Santo André, Itapira e Goiânia.
Os alvos são oito pessoas e quatro empresas envolvidas no esquema ilegal.
As investigações são desdobramentos da primeira fase da operação, que aconteceu em setembro do ano passado.
A Polícia identificou milhares de operações financeiras, feitas por pessoas físicas e jurídicas, que terminaram em remessas não autorizadas de capitais para o exterior, especialmente para a Ásia.
Essas operações são de movimentação de moeda por meio do processo conhecido como dólar-cabo (que é quando o dinheiro é enviado com carga tributária mínima ou zerada, sem qualquer autorização do governo), além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa que comercializa criptoativos.
As fraudes, nos últimos dois anos, somam R$ 1 bilhão, segundo a investigação.
Aproximadamente R$ 230 milhões passaram por contas de empresas de fachada, sem atividade operacional, e com capital social incompatível com os valores movimentados.
As penas previstas para os crimes investigados (operação de câmbio ilegal e evasão de divisas) podem chegar a 10 anos de prisão.
