A Polícia Civil de São Paulo e a Receita Federal cumprem dois mandados de busca e apreensão em Holambra e Hortolândia para investigar um esquema bilionário de envio de dinheiro irregular para o exterior.
A Operação Fractal descobriu que o dinheiro passava por dezenas de empresas de fachada, estruturadas em um esquema que parece um “fractal”, onde todas as peças são parecidas com o todo.
São companhia que faziam parte de um ‘grupo’, mas que não tinha nenhum ramo específico de atuação. Algumas prestavam serviços odontológicos, gravação de som até lavanderias, que formavam um esquema fantasma para ocultar o dinheiro recebido.
Uma movimentação financeira de mais de R$ 4 bilhões, remetidos ao exterior entre 2021 e 2022, já foi identificada.
O esquema tentava parecer lícito, segundo a Receita Federal. Algumas empresas que emitiam apenas notas transferiram dinheiro sonegado de impostos para operadoras de turismo.
O dinheiro era repassado para empresas de importação e exportação, que não faziam nada da atividade.
Um fato comum a essas empresas é o recebimento de dinheiro de diversas fontes que estão espalhadas por todo território brasileiro, muitos desses depósitos feitos em espécie e de forma fracionada.
Também foi identificado o recebimento, em valores maiores e feitos por transferências bancárias, de empresas que atuam no comércio de produtos populares importados.
Os alvos na região de Campinas seriam proprietários de algumas dessas empresas de fachada usadas para o crime.
Esta etapa da operação faz apenas buscas e apreensões. Nenhuma prisão está prevista – a não ser que haja flagrante.
