A Polícia Federal de Campinas investiga se outras pessoas participaram do esquema de desvio de dinheiro de clientes da Caixa Econômica Federal. A apuração aponta que um ex-gerente da agência de Itatiba retirou pelo menos R$1 milhão das contas de correntistas idosos. O nome do suspeito não foi divulgado pela corporação.
Foram identificadas transferências bancárias das contas fraudadas para terceiros. A polícia quer saber se estes laranjas tinham conhecimento ou não dessas movimentações. Uma análise pericial deve auxiliar na investigação.
Na quarta-feira (3) a PF apreendeu celulares, veículos e itens de luxo em endereços ligados ao investigado, e que podem ter sido adquiridos com o dinheiro das vítimas.
O homem agiu enquanto trabalha na agência bancária e usava da função de gerente para pedir novos cartões em nome dos clientes. Com isso, conseguia realizar movimentações das contas e cadastros, saques, pagamentos e até transferências de valores.
Pelo menos cinco contas de clientes, todas com saldo elevado e sem movimentações recentes, foram alvo das fraudes.
Os indícios são de que o investigado agiu entre outubro e novembro de 2022. Depois, o gerente foi afastado das funções e acabou sendo demitido pelo banco.
A Caixa Econômica reforçou que o alvo da operação foi responsabilizado no âmbito administrativo e não integra mais o quadro de empregados. Além disso, informou que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de clientes e “dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento”.
As investigações começaram em julho de 2023, a partir de informações fornecidas pela própria Caixa Econômica.
