A Polícia Federal de Campinas cumpriu na manhã desta terça-feira, dois mandados de busca e apreensão, na cidade de Santos, litoral paulista, dentro da Operação Cash Box II, que investiga crimes de operações financeiras irregulares e evasão de divisas.
Os mandados, que visam a apuração do envolvimento dos sócios das empresas investigadas, foram expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
As investigações da Operação Cash Box tiveram início em 2020 a partir de informações bancárias compartilhadas pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, relacionadas à pessoa jurídica sediada no município de Amparo, no interior paulista.
Ele atuaria ilegalmente no mercado de câmbio, comercializando moedas estrangeiras em espécie e também realizando operações de dólar-cabo, para remessa de valores ao exterior.
Segundo informações do COAF, em um período de três meses, a movimentação financeira dele foi de cerca de R$ 115,4 milhões fragmentada em milhares de depósitos.
A investigação da PF demonstrou ainda haver indícios de que as empresas, registradas para atividade de transporte de cargas, inexistem, uma vez que, embora tenham movimentado consideráveis valores, não registram empregados, foram constituídas por um mesmo escritório de contabilidade e possuem endereços apenas para fins fiscais.
Todo o material apreendido será encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Campinas para análise e cruzamento com as informações já colhidas na primeira fase da operação.
Vídeo: Divulgação/PF
