A Justiça concedeu a prorrogação de 15 dias no prazo do inquérito da Polícia Federal para a Operação Black Flag. De acordo com a PF, a prorrogação é necessária para a conclusão da análise da extensa quantidade de documentos e dispositivos apreendidos. O pedido foi aceito pela 1ª Vara Federal de Campinas, nesta quarta-feira.
Também foi apresentado à Justiça a lista de bens e equipamentos apreendidos para os quais se pede alienação antecipada por meio de leilão. Até o momento, 14 dos 15 investigados na ação foram presos.
A operação foi deflagrada no último dia 11 de abril para apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, que chega a R$ 2,5 bilhões, em 4 estados. Foram 15 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão, todos expedidos pela 1ª Vara de Campinas.
Dez presos são da região de Campinas e foram cumpridos mandados em Campinas, Sumaré, Valinhos e Indaiatuba. As fraudes foram descobertas a partir de ações fiscais da Receita Federal, que detectou movimentações financeiras suspeitas, até que se chegou numa organização criminosa, que sustentava um alto padrão de vida dos envolvidos, como veículos de luxo e imóveis.
Entre os automóveis, modelos da Ferrari, Porsche, Mercedes e outras, avaliados entre R$ 200 mil e R$ 2,5 milhões.
Só uma lancha apreendida tinha o valor de cerca de R$ 5 milhões. De acordo com as investigações, além de lesar empresas públicas, a organização criava empresas de fachada.
Um dos presos é um contador de Campinas que criava pessoas jurídicas, com sócios fantasmas, que emitiam notas para justificar os valores movimentados pela organização criminosa. Além de São Paulo, foram cumpridos mandados em outros três estados, Ceará, Rio de Janeiro e Distrito Federal.
