A Polícia Federal de Jales/SP deflagrou nesta quinta-feira uma Operação que investiga um grande esquema de pirâmide financeira, que pode ter movimentado mais de R$ 100 milhões nos últimos quatro anos.
Quatro mandados de prisão e 23 de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Estadual de Santa Fé do Sul e cumpridos em cidades do interior paulista e São Paulo.
Na região de Campinas, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Americana, onde uma das filiais do grupo investigado pela Polícia Federal tem um escritório na Avenida Brasil.
Durante as investigações, a PF apurou que, em apenas dois anos, o homem apontado como o cabeça do esquema, preso nesta quinta-feira na capital paulista, abriu dezenas de empresas e filiais em várias cidades do interior, tendo como fachada a oferta de serviços de créditos de bancos diversos.
Na verdade, porém, toda a estrutura era voltada para convencer poupadores a entregarem as economias em troca de altas taxas de juros remuneratórios que chegavam até 6% ao mês, que eram pagos com recursos de novos investidores, caracterizando um esquema de pirâmide financeira.
A PF localizou uma mansão, chácaras e um terreno às margens do Rio Paraná, além de vários carros de luxo e uma aeronave que foram apreendidos. Três embarcações de grande porte também foram apreendidas com o apoio de equipes da Polícia Militar Ambiental de Fernandópolis.
